Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX s/n M5577442, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» договора оказания услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX s/n M5577442, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора №РАО-13/0112, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительных соглашений к договорам доверительного управления пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Губеровский ремонтно-механический завод» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Дальэнергоспецремонт» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская производственно-ремонтная компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-строительная компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 19.04.2013 № 181. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 22 » апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.