Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Рассмотрение предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП» - по кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 3. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 4. О менеджменте Общества. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 5. О Правлении ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 6. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 8. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Борцов А.А., Боуд Клайв Денис, Маммед Заде Л., Потапушин А.Н., Шайдаев М.М., Швец Д.В. 9. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 10. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 11. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. 1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич; 2. Боуд Клайв Денис; 3. Шайдаев Марат Магомедович; 4. Швец Дмитрий Владимирович; 5. Базылев Сергей Александрович; 6. Маммед Заде Лейла; 7. Титов Андрей Евгеньевич; 8. Кузовков Константин Валентинович; 9. Потапушин Александр Николаевич; 10. Уильям Шор; 11. Успенский Андрей Маркович. 1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Вид Татьяна Вильгельмовна; 2. Тимофеева Ирина Анатольевна; 3. Шамкуть Артур Викторович; 4. Трантин Игорь Борисович; 5. Беляков Олег Петрович. 2. 2.1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2.2. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. 3.1. Предварительно утвердить досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», согласно Приложению 2 к Протоколу. 3.2. Предварительно утвердить для последующего избрания на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» лицо, согласно Приложению 2 к Протоколу. 3.3. Определить позицию ПАО «ДВМП», согласно Приложению 2 к Протоколу. 4. 4.1. Согласовать назначение на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 3 к Протоколу. 4.2. Утвердить условия трудового договора согласно Приложению 4 к Протоколу. 5. 5.1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «04» марта 2016 года – 7 человек. 5.2. Избрать с 04 марта 2016 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1. Исуринс Александрс; 2. Корчанов Владимир Никодимович; 3. Мелякин Юрий Иванович; 4. Сахаров Максим Вячеславович; 5. Кузовков Константин Валентинович; 6. Шохин Дмитрий Александрович; 7. Юсупов Заирбек Камильевич. 5.3. Утвердить условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Юсуповым Заирбеком Камильевичем (Приложение 5 к Протоколу). 5.4. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени Общества Трудовой договор на условиях, предусмотренных п.5.3 Протокола. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: долей не имеют. 6. 6.1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Красильниковой Марии Валентиновны с «05» марта 2016 г. 6.2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ДВМП» Климашевскую Марию Мироновну с «09» марта 2016 г. 7. 7.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 7.2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 8. 8.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 7 к Протоколу. 8.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п. 8.2 выше. 9. 9.1. Одобрить заключение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок, а также совершение иных действий согласно Приложению 8 к Протоколу (далее – Действия). 9.2. Определить ПАО «ДВМП», Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» одобрить Действия и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 9.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить реализацию Действий согласно Приложению 8 к Протоколу. 10. 10.1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 9 к Протоколу (далее – «Сделки»). 10.2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить Сделки и принять решения непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделок. 11. 11.1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами сделок, а также совершение иных действий, указанных в Приложении 10 к Протоколу (далее – «Действия»). 11.2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 11.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить реализацию Действий согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 16 от 04 марта 2016 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “09” марта 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.