Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.12.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440). Принятое решение: Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440), в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2020 г. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения в ПАО «Россети Волга» на 2021 г. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения в ПАО «Россети Волга» на 2021 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 гг. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Волга» к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 гг. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Мероприятия, направленные на обеспечение надежной и безопасной работы в осенне-зимний период 2020 - 2021 гг., считать выполненными. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 22 декабря 2020 года № 18. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «22» декабря 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.