Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций. Решение: Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной должности члена Совета директоров АО «ВГЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить риск невыполнения мероприятий Антикризисной программы по итогам 2019 года, указанных Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы). Решение: Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020-2021 годов. Решение: Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020 - 2021 годов, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.12.2019 № 48/19. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3) О.А. Харченко 3.2. Дата 30.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.