Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении. Принято решение: 1. Считать Регламент взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении - внутренним документом Общества, а его требования по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» – обязательными для Общества (приложение № 1 к решению). 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.03.2012 по вопросу № 7 (протокол № 21). По вопросу № 2: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго» и Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Камчатскэнерго на 2016 год. Принято решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 2 к решению. 2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Камчатскэнерго» на 2016 год согласно приложению № 3 к решению. По вопросу № 3: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принято решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Власов Алексей Валерьевич директор по развитию рынков энергии ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Заборовский Виктор Юрьевич директор по топливообеспечению и логистике ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Коптяков Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Кораблев Артем Сергеевич начальник департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Линкер Лада Александровна директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 6 Панов Илья Михайлович заместитель начальника департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 7 Тютюков Герман Викторович директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Кочанов Андрей Александрович заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Маслов Василий Геннадьевич заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Омельяненко Светлана Вячеславовна главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Чернышев Дмитрий Петрович главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» По вопросу № 4: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 04 апреля 2016 года. По вопросу № 5: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2015 года согласно приложению № 4 к решению. По вопросу № 6: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки газа между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» дополнительного соглашения к договору поставки газа № 35К-4-0002/14 от 02.12.2013 на 2016 год для котельных филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»; Покупатель – ПАО «Камчатскэнерго». Предмет дополнительного соглашения: Поставка газа на 2016 год для котельных № 2 и № 4 филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» ориентировочно в объеме 13,267 млн. м3. Цена договора с учетом дополнительного соглашения: Предельная стоимость договора с учетом дополнительного соглашения составляет 8 637 693 526 (восемь миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 1 317 614 266 (один миллиард триста семнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 74 копейки. Предельная стоимость поставки в 2016 году составляет 3 080 309 798 (три миллиарда восемьдесят миллионов триста девять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %) – 469 877 765 (четыреста шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 80 копеек. Срок исполнения обязательств по договору с учетом дополнительного соглашения: Обязательства в части поставки и получения (отбора) газа по Договору подлежат исполнению Сторонами с 01.01.2016 по 31.12.2016. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшее с 01.01.2016. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» агентского договора на приобретение прав на программные продукты для ЭВМ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ПАО «Камчатскэнерго» агентского договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного агентского договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьева Сергея Борисовича. Принято решение: 1. За ненадлежащее исполнение Генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьевым Сергеем Борисовичем своих трудовых обязанностей, предусмотренных заключенным с Обществом трудовым договором от 31.05.2014 № 262 (п.п. 4.2.30. - 4.2.32., 4.2.36.), которые выразились в ненадлежащей организации работ по обеспечению эффективности, надежности и безопасности эксплуатации оборудования, предупреждению технологических нарушений, аварий на энергообъектах, неорганизации контроля по соблюдению работниками правил техники безопасности, охраны труда и выполнению требований законодательства в области промышленной и энергетической безопасности, своевременному техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования и его комплексов, руководствуясь статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации, применить к Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьеву Сергею Борисовичу дисциплинарное взыскание в виде выговора. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества А.В. Власова ознакомить Генерального директора Общества С.Б. Кондратьева с настоящим решением под роспись в течение трех рабочих дней с момента его принятия в соответствии с ч. 6 статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 04 марта 2016 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» (по доверенности от 01.01.2016 № КЭ-18-18-16/17Д) Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «09» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.