Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2013 года и порядку его выплаты» приняты следующие решения: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» объявить дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 26,23 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы. По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» приняты следующие решения: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото». 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» - заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» – 27 декабря 2013 года. 4. Установить 14 ноября 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 27 декабря 2013 года. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 1) О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2013 года. 2) Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 7. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» в газете «Известия» и в газете «Таймыр» не позднее 26 ноября 2013 года. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото». 9. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. организовать направление бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 06 декабря 2013 года. 10. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»: 1. Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»; 2. Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 3. Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 4. Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 5. Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор». 11. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы): - Сообщение акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»; - Проект Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции; - Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2013 года и порядку его выплаты; - Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 12. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с 06 декабря 2013 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по следующим адресам: - Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу http://www.polyuszoloto.info По третьему вопросу повестки дня «О прекращении участия ОАО «Полюс Золото» в уставном капитале Открытого акционерного общества «РБК» принято следующее решение: Прекратить участие ОАО «Полюс Золото» в уставном капитале Открытого акционерного общества «РБК» (далее также – ОАО «РБК») путем продажи обыкновенных именных акций ОАО «РБК» в количестве 17 865 716 штук на организованном и/или внебиржевом рынке по цене USD 0,21 за одну обыкновенную именную акцию. Оплата производится в рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату сделки. Порядок, сроки и иные условия продажи акций определяются по усмотрению Генерального директора ОАО «Полюс Золото» с предоставлением Совету директоров ОАО «Полюс Золото» отчетов о совершенных операциях. По четвертому вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Полюс Золото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2013 финансовый год» принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Полюс Золото» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2013 финансовый год в размере 419 547 (Четыреста девятнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей, включая НДС (18%). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2013 года, № 06-13/СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 24 октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.