Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС №1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 1. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 финансовый год (Приложение №1). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2013 года 162 647 Прибыль, распределенная на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года (Протокол годового общего собрания акционеров №2-13 от 20 июня 2013 года) 50 519 Распределить на: - выплату дивидендов по итогам 2013 года - пополнение резервного фонда Общества 107 128 5 000 Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.2. ВОПРОС №2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2013 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 0,011831507 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям типа А по итогам 2013 финансового года в размере 0,011831507 рублей на одну привилегированную акцию типа А. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.3. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.4. ВОПРОС № 4: О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о об утверждении Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.5. ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.6. ВОПРОС № 6: Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. РЕШЕНИЕ: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 16 мая 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.7. ВОПРОС № 7: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. РЕШЕНИЕ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 апреля 2014 года. 2. Поручить ОАО ГК «ТНС энерго», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в течение одного календарного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.8. ВОПРОС № 8: О рекомендациях по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 27 мая 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.9.ВОПРОС № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.10. ВОПРОС № 10: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам 2013 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.11. ВОПРОС № 11: Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.12. ВОПРОС № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 апреля 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; - Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предъявленные бюллетенями не позднее 14 мая 2014 года. 4. Поручить управляющей организации ОАО ГК «ТНС энерго», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.13. ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.14. ВОПРОС № 14: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.15. ВОПРОС № 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.16. ВОПРОС № 16. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества на проведение обязательного аудита; - сведения о кандидатуре аудитора Общества на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 г.; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов за 2013 г. по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2014 года по 16 мая 2014 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: 344091, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 а; 344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», информация будет представлена для ознакомления по месту проведения годового общего собрания акционеров, а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://rossbt.ru/) в период с 05 мая 2014 года по 16 мая 2014 года (включительно). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.17. ВОПРОС № 17: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 1. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №7). 2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а так же размещается на веб-сайте в сети Интернет (http://rossbt.ru/) не позднее 16 апреля 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2014 г. № 24. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «07» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.