Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.стройсистема.рф 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1.Определить цену договора займа между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и ООО «ССК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 257 000 000 (двести пятьдесят семь миллионов) рублей 00 коп. 1.2.Одобрить заключение договора займа между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и ООО «ССК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: • Стороны договора: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (займодавец), ООО «ССК» (заемщик). • Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 257 000 000 (двести пятьдесят семь миллионов) рублей 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа по истечении срока действия договора и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в договоре. • Цена договора: 257 000 000 (двести пятьдесят семь миллионов) рублей 00 коп., • Срок действия договора – со дня заключения и до 30.06.2017 г. 2.1. Определить цену договора займа между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и АО институт «Челябинский Промстройпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 2.2.Одобрить заключение договора займа между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и АО институт «Челябинский Промстройпроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: • Стороны договора: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (займодавец), АО институт «Челябинский Промстройпроект» (заемщик). • Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа по истечении срока действия договора и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в договоре. • Цена договора: 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., • Срок действия настоящего договора – со дня заключения и до 01.03.2017 г. 3.1. Определить цену договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и И.Н.Свеженцевым как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 199 575,36 (сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 36 копеек. 3.2.Одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и И.Н.Свеженцевым, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: • Стороны договора: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Продавец), Игорь Николаевич Свеженцев (Покупатель). • Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги на условиях договора: вид ЦБ - обыкновенные акции эмитент - Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» номинальная стоимость - 0,1 рубль гос.регистрационный номер - 1-01-45194-D количество - 2 494 692 (два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто две) штук • Цена договора - 199 575,36 (сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 36 копеек. Итоги голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие Свеженцев И.Н., признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки (в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.04.2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 21/2016 заседания Совета директоров от 04.04.2016г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Свеженцев И.Н. (подпись) 3.2. Дата « 04 » апреля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.