Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банковской группы об эффективности управления рисками и капиталом за 2020 год. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О рассмотрении результатов периодической самооценки Департамента внутреннего аудита за 2020 год. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить Ежегодный отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» об эффективности управления рисками и капиталом за 2020 год (на 01.01.2021г.) (далее – Отчет Банковской группы) согласно приложению 1. 1.2. Одобрить предложения по устранению недостатков в методологии оценки и управления рисками, а также внесение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом, а также в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК, в соответствии с разделами 6 и 8 Отчета Банковской группы. 1.3. Одобрить для использования при осуществлении мероприятий по стресс-тестированию значимых рисков в 2020 г. макроэкономические сценарии развития национальной экономики Российской Федерации в соответствии с Приложением 4 к Отчету Банковской группы. Решение по второму вопросу повестки дня: Принять к сведению результаты периодической самооценки Департамента внутреннего аудита за 2020 год согласно приложению 2. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2021 № 12. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 04.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.