Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» января 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» января 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Комитета по аудиту Общества. 2. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Общества. 3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Общества. 4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 5. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества. 6. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества. 7. Об утверждении Положения о комитете по вознаграждениям и номинациям Общества. 8. О назначении корпоративного секретаря Общества. 9. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества. 10. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. 11. Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества. 3. Подпись 3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023) Э. В. Глуховская 3.2. Дата 11.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.