Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово–хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2017 год, включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета. Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2017 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: О статусе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Принять к сведению информацию по текущему статусу реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Третий вопрос: Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» за 2017 год. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить Коэффициенты достижения финансовых результатов (Кфин) ПАО «Юнипро» для расчета годовой премии за 2017 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу. Четвертый вопрос: О выплатах Генеральному директору ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. На основании условий п.п. 9а) и 12 Приложения 2 к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. (с учетом дополнений и изменений) выплатить не позднее 10 мая 2018 года Генеральному директору ПАО «Юнипро» Широкову М.Г. бонус по Долгосрочной программе поощрения за период 2014 - 2018 («Период 2») в размере согласно приложению № 3 к протоколу. 4.2. На основании условий трудового договора № 574/П от 16.07.2015 г. (с учетом дополнений и изменений) премировать Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова М.Г. по итогам 2017 года в размере согласно приложению № 4 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 мая 2018 года. Пятый вопрос: Об Отчете Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году. Решение по вопросу: 5.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году в соответствии с приложением № 5 к протоколу. Шестой вопрос: Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году. Решение по вопросу: 6.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году в соответствии с приложением № 6 к протоколу. Седьмой вопрос: Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году. Решение по вопросу: 7.1. На основании Отчета об итогах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 7 к протоколу, признать эффективной работу Совета директоров Общества, а также работу комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году. 7.2. Заслушав доклад Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году, принять к сведению рекомендации по дальнейшему совершенствованию развития деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018, Протокол № 258. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «16» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.