Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие восемь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется По вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Второй вопрос повестки дня: Об избрании на должность члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по второму вопросу повестки дня: Руководствуясь п.3.1. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», с учетом полученного согласования Банка России (Уведомление Банка России от 24.01.2025 № ТД14-12-4/3789) и назначения Фамилия Имя Отчество 1 на должность Главного бухгалтера – начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД», избрать Фамилия Имя Отчество 1 в состав Правления Банка и утвердить Правление ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве шести членов в следующем составе: - Торхов Валерий Леонидович - Фамилия Имя Отчество 2 - Фамилия Имя Отчество 3 - Фамилия Имя Отчество 4 - Фамилия Имя Отчество 5 - Фамилия Имя Отчество 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по шестому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года (Приложение № 2 к Протоколу). Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по седьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год (Приложение № 3 к Протоколу). Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по восьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 4 к Протоколу). Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 6 к Протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2025 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 825 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 28.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.