Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «ТРК» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на необходимость снижения вероятности реализации КОР-011 - «Риска отклонения показателя % снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период». «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, консолидированного на принципах МСФО. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2015 год, консолидированный на принципах МСФО, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5 «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.10.2013 (Протокол № 5). 2.Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» с 01.01.2016, за исключением п.5.6. 4.Определить дату вступления в силу п.5.6. новой редакции Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» с 01.01.2017. 5.Установить, что размер годовой премии Высших менеджеров по итогам выполнения КПЭ за 2015 год определяется в количестве не более 12 должностных окладов, исходя из оклада, действующего в соответствии с трудовым договором на последний рабочий день календарного года, по итогам которого производится премирование. В случае неполного года работы вознаграждение Высшим менеджерам рассчитывается пропорционально отработанному времени, исчисляемому в рабочих днях (включая время нахождения в отпуске, кроме отпусков, предоставленных без сохранения заработной платы, отпусков с последующим увольнением). «ЗА»: проголосовали 5 «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «ТРК» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на 2015 год в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2015 год в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем и его использования в ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «ТРК» за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» с 01.01.2016. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ТРК» на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2016 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «ТРК» на 2016 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «ТРК» за 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «ТРК» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5 «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу: Об утверждении Страховщика Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества на 2016 год следующую страховую компанию: Вид страхования Страховщик Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ СПАО «Ингосстрах» 26.12.2015 - 25.12.2016 «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, ПАО «ТРК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бизнес-план ПАО «ТРК», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2016 год, обратив особое внимание на необходимость снижения вероятности реализации КОР-015 - «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества». «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По семнадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восемнадцатому вопросу: Об утверждении плана закупок Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупок Общества на 2016 год согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По девятнадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках). РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТРК», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол от 30.08.2013 № 4). «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двадцатому вопросу: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 4 квартале 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить оказание ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 4 квартале 2015 года в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование благотворительной помощи в рамках лимитов затрат в соответствии со скорректированным утвержденным бизнес-планом, без ухудшения запланированного финансового результата деятельности ПАО «ТРК» и с учетом обеспечения безусловного выполнения запланированного Показателя снижения удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2015 г.№ 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «31» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.