Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 8 млрд. рублей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 3: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести дополнение в Реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по договору на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 815 254 (Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, кроме того НДС 18% – 866 745 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей 76 копеек. Всего с НДС – 5 682 000 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совету директоров Общества), заключаемый между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Сибири». Исполнитель – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору) научно-исследовательскую работу (НИР, Работу): «Разработка Методических указаний по применению высотных опор в электросетевом комплексе РФ». Сроки выполнения работ: Начало выполнения работы по Договору – с даты заключения (подписания) Договора. Окончание выполнения работы по Договору – по истечении 200 (двухсот) календарных дней с даты заключения (подписания) Договора. Цена Договора: Общая стоимость работы представлена в Расчёте стоимости работы (Приложение № 4 к Договору) и составляет 4 815 254 (Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, кроме того НДС 18% – 866 745 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей 76 копеек. Всего с НДС – 5 682 000 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2015 г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год и инвестиционной программы на период 2016-2020гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации, в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения Инвестиционной программы Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование ответственности директоров и должностных лиц АО «СОГАЗ» с 01.12.2015г. по 30.11.2016г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» декабря 2015 года, Протокол заседания Совета директоров №169/15 . 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись МП) 3.2. Дата “03” декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.