Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Соцсфера»: по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года. 2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцсфера»: 2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Борисова Дарья Викторовна Заместитель Генерального директора − руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь» 2. Колоколова Ольга Геннадьевна Начальник департамента управления персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» 3. Логунова Ольга Александровна Главный специалист Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь» 4. Сулимова Зоя Николаевна Начальник корпоративного отдела Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 5. Петракова Анна Валериевна Заместитель руководителя Дирекции социальных программ ПАО «Россети» 2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Прокопкина Светлана Васильевна Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» 2. Целоусова Татьяна Сергеевна Главный специалист группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» 3. Журавлева Марина Викторовна Ведущий эксперт управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» 2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год: тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (7 919) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Прибыль на развитие - Погашение убытков прошлых лет - 2.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года. 3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года. 4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»: 4.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Волков Виталий Сергеевич Ведущий эксперт департамента экономики ПАО «Россети Сибирь» 2. Лагунин Дмитрий Юрьевич Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Сибирь» 3. Логунова Ольга Александровна Главный специалист департамента корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь» 4. Моченов Дмитрий Васильевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» 5. Лень Станислав Валерьевич Начальник управления сопровождения проектов и учёта электроэнергии Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 6. Айметов Рустем Рафаэльевич Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» 7. Газданова Марина Алтеговна Главный эксперт Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 4.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Гаврильченко Илья Владимирович Начальник управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» 2. Коровина Ольга Анатольевна Главный специалист управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» 3. Шатрашанова Анна Ивановна Главный специалист группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» 4.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год: тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (15 215) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Использование прибыли на инвестиции - Погашение убытков прошлых лет - 4.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 28.05.2021 № 416/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “28” мая 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.