Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 10, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия) 29 июня 2016 года, в 14 часов по московскому времени. Начало регистрации в 13 часов по московскому времени.Провести годовое общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. О работе Совета Банка. 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2015 год и задачах, стоящих перед Банком в 2016 году. 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 4. О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года. 5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года. 6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года. 7. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк». 8. О персональном составе Совета ПАО «РосДорБанк». 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк». 10. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). 11. Об утверждении аудитора Банка. 12. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк». 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить 30 мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка. 2.2.7. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Довести до сведения акционеров Банка информацию о проведении годового общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.rdb.ru 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19 мая 2016 года № 384. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «19» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.