Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - «16» июня 2014 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «30» апреля 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Комплексной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2014-2017 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Комплексную программу ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2014-2017гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 6 633 571 (Шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 03 копейки, кроме того НДС составляет 1 194 042,79 руб. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ - март 2014 года. Срок завершения работ - март 2014 года. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг и составляет 6 633 571 (Шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 03 копейки, кроме того НДС составляет 1 194 042,79 руб. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 827 613 (Семь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 82 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникших с 03.03.2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами от 28.02.2013г. №20/13 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену дополнительного соглашения к договору на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами от 28.02.2013г. №20/13 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» 171 737 925 (Сто семьдесят один миллион семьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 90 коп., в т.ч. НДС 18% - 26 197 310 (Двадцать шесть миллионов сто девяносто семь тысяч триста десять) руб. 73 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами от 28.02.2013г. №20/13 (далее - Дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 1» ОАО «АТХ» - «Сторона 2» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами от 28.02.2013г. №20/13 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ»: «1. В связи с фактической потребностью увеличения объемов оказания автотранспортных услуг, стоимость услуг по договору № 20/13 от 28.02.2013г. увеличивается на 8 170 000 (восемь миллионов сто семьдесят тысяч) руб.00 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 246 271 (один миллион двести сорок шесть тысяч двести семьдесят один) руб. 19 коп. 2. П. 3.5 договора изложить: «Стоимость услуг по договору составляет 171 737 925 (сто семьдесят один миллион семьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 90 коп., в т.ч. НДС 18% - 26 197 310 (двадцать шесть миллионов сто девяносто семь тысяч триста десять) руб. 73 коп.». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора займа, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в полном размере исполнения обязательств Заемщика по договору займа (далее – Договор Займа, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров). Определить, что цена сделки не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор займа между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Займа: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заимодавец»; ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Заемщик». Предмет и цена Договора Займа: 1. Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Займ с Лимитом задолженности в сумме 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) российских рублей (далее - Лимит задолженности по Займу) на срок 5 лет с момента выдачи первого Транша Займа, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученный Займ и уплатить проценты за пользование им в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. В рамках Договора под Займом понимается сумма денежных средств, полученных Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Под Траншем Займа понимается часть Займа, полученного Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 2. Цель предоставления Займа: финансирование производственно-хозяйственной деятельности Заемщика, в т.ч. финансирование инвестиционной программы. 3. За пользование Займом (каждым Траншем Займа) Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты (далее именуются «проценты») по ставке 9% (Девять) процентов годовых за период с даты предоставления Займа (каждого Транша Займа) и до даты погашения основного долга по Займу (каждому Траншу Займа) в полном объеме. 4. Уплата процентов за пользование Займом производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, при этом: • в случае частичного погашения задолженности по Займу (Траншу Займа) проценты уплачиваются не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором произведено погашение; • в случае полного погашения задолженности по Займу, в том числе при досрочном полном погашении Займа. 5. Изменение процентной ставки за пользование Займом возможно по согласованию Сторон путем подписания Дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством. 6. Погашение задолженности по Займу осуществляется в порядке, в установленном Договором Займа. Срок действия Договора займа: Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует 5 лет с момента выдачи первого Транша Займа. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Заимодавца. В отношении Заемщика Договор действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору. Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в арбитражном суде. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на заседании Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: 1. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и предметом которой являются услуги стоимостью свыше 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, с лимитом задолженности 20 (двадцать) миллионов рублей, сроком доступности 5 (пять) лет, ставкой 9 (девять) процентов годовых. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2014 г. № 152. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «21» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.