Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 4 человека, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 10: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 11: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2020 года и 2020 год. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №2. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 4 квартал 2020 года и 2020 год, в целях квартального премирования, выполненными. 3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население» за 4 квартал 2020 года и 2020 год частично выполненными. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2020 года и 2020 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 4 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 4 квартал 2020 года (Приложение №6). ВОПРОС № 7: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год (Приложение №7). ВОПРОС № 8: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Принятое решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС № 9: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции с 01.05.2021 года в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС № 10: Об определении цены реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл», выкупленных Обществом по требованию акционеров. Принятое решение: Определить цену реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в размере 13 (тринадцать) рублей 40 (сорок) копеек. ВОПРОС № 11: О реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров. Принятое решение: Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных ПАО «ТНС энерго Марий Эл», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с Приложением №10. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 308-с/21 от 16 апреля 2021 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 19.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.