Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении дополнительного соглашения №1к договору №24/2015-02 от 15.04.2015 между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость договора №24/2015-02 от 15.04.2015 между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения №1 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 11 920 183 (Одиннадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 818 333 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору №24/2015-02 от 15.04.2015 между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Заказчик ООО «АйТи Энерджи Сервис» - Исполнитель Предмет Соглашения: Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции: «Общая стоимость услуг составляет 11 920 183 (Одиннадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 818 333 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек». Изложить Приложение №4 к Договору в редакции Приложения №2 к Соглашению (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров). Изложить п. 11.1. Договора в следующей редакции: «Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 16.02.2015, и действуют в течение 15 (пятнадцати) месяцев». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента окончания срока действия Договора. По вопросу № 2 «Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 195 127 (Двадцать два миллиона сто девяносто пять тысяч сто двадцать семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 3 385 697 (Три миллиона триста восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 37 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Исполнитель; ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Заказчик. Предмет Договора: 1. Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд Общества в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору, Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. 2. Состав услуг, этапы их оказания, отчетные документы по этапам приведены в Приложении №2 к Договору (Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров). 3. Услуги по Договору оказываются удаленно. Цена Договора: Стоимость Договора не превышает 22 195 127 (Двадцать два миллиона сто девяносто пять тысяч сто двадцать семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 3 385 697 (Три миллиона триста восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 37 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 марта 2016 года, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское и Дагестанское РДУ и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (и ее филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ»: Утвердить Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское и Дагестанское РДУ и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (и ее филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, по состоянию на 31.03.2016»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, по состоянию на 31.03.2016 в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении плана мероприятий по работе с просроченной кредиторской задолженностью по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Поручить Генеральному директору Общества: 1.1. доработать план мероприятий по работе с просроченной кредиторской задолженностью по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части конкретизации мероприятий, направленных на дополнительное снижение просроченной кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности в 2016-2017 гг. с указанием эффектов от данных мероприятий в стоимостном выражении. 1.2. вынести на рассмотрение очередного заседания Совета директоров Общества вопрос об утверждении доработанного плана мероприятий по работе с просроченной кредиторской задолженностью по инвестиционной деятельности. По вопросу № 7 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: - вид страхования: страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ; - страховая компания: СПАО «Ингосстрах»; - период страхования: с 18.02.2016 по 17.02.2017. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении плановых показателей (критериев) надежности и качества оказываемых услуг Ингушского филиала Общества на период регулирования 2017-2021 гг.»: Утвердить плановые показатели (критерии) надежности и качества оказываемых услуг Ингушского филиала Общества на период регулирования 2017-2021 гг. в соответствии Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «О рекомендациях исполнительным органам Общества по вопросу использования дохода в виде процентов от размещения на депозитном счете денежных средств, полученных ПАО «МРСК Северного Кавказа» в результате реализации Соглашений между Министерством энергетики Российской Федерации и ОАО «Холдинг МРСК» от 13.12.2011 №11/0412.3400200.473/08/326, от 11.07.2012 №12/0402.3400206.450/08/77»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 11 «Об исполнении п. 4.4 решения Совета директоров Общества от 20.04.2016 (протокол от 22.04.2016 №237) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 4.4 решения Совета директоров Общества от 20.04.2016 (протокол от 22.04.2016 №237) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03.06.2016 № 246. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ___________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «03» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.