Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12.1 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил в адрес Покупателя металлопрокат. Общая сумма по сделке – 1 481 860,04 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят 04/100) руб. с НДС. Срок поставки - ноябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приложение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с приложением Поставщик поставил в адрес Покупателя металлопродукцию. Общая сумма по сделке – 3 176 295,80 (три миллиона сто семьдесят шесть тысяч двести девяносто пять 80/100) руб. с НДС. Срок поставки – ноябрь-декабрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Левада А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «БМК» (лица, являющегося стороной по сделке); «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии с дополнительным соглашением Стороны договорились пролонгировать срок действия договора с 01.01.2018 до 31.12.2018г. Общая сумма по сделке – 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов 00/100) руб. с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз», являющегося стороной в сделке «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик поставил порошок глины, порошок шамота. Общая сумма по сделке - 37 070,88 (тридцать семь тысяч семьдесят 88/100) руб. с НДС. Срок поставки - июль 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил электрод, заготовку, массу муллитокорундовую, изделие DY-MC, кирпич, изделия ВГПУ. Общая сумма по сделке - 32 249 462,85 (тридцать два миллиона двести сорок девять тысяч четыреста шестьдесят два 85/100) руб. с НДС. Срок поставки – сентябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил УЛО, заготовку, кирпич, летку, массу PN, мертель, набивную массу, массу буферную, изделия ВГПУ, изделие DY-MC, массу муллитокорундовую. Общая сумма по сделке - 74 138 849,93 (семьдесят четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок девять 93/100) руб. с НДС. Срок поставки – октябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил топливо, масло, изделие, кирпич, летку, массу мартенит, набивную массу, массу муллитокорундовую. Общая сумма по сделке - 38 487 872,16 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два 16/100) руб. с НДС. Срок поставки – ноябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик поставил ANCARBON, RADEX. Общая сумма по сделке - 12 785 397,22 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто семь 22/100) с НДС. Срок поставки – октябрь - ноябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил заготовку слиток, стальной лом и отходы. Общая сумма по сделке - 493 494,62 (четыреста девяносто три тысячи четыреста девяносто четыре 62/100) руб. с НДС. Срок поставки – сентябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке). «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил песок, концентрат плавиковошпатовый, войлок, массу муллитокорундовую, порошок периклазовый. Общая сумма по сделке - 1 255 485,92 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять 92/100) руб. с НДС. Срок поставки - октябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке). «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил войлок, массу муллитокорундовую, порошок периклазовый, лом стальной. Общая сумма по сделке - 3 530 613,87 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч шестьсот тринадцать 87/100) руб. с НДС. Срок поставки – ноябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке). «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет концентрат плавиковошпатовый. Общая сумма по сделке - 79 898,33 (семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь 33/100) руб. с НДС. Срок поставки – декабрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке). «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель). В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию в количестве, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию (товар). Общая сумма по сделке – 930 000 000,00 (девятьсот тридцать миллионов 00/100) рублей с НДС и транспортными расходами. Срок поставки – ноябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский ГОК» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя продукцию – концентрат железорудный. Общая сумма по сделке - 933 660 297,20 (девятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч двести девяносто семь 20/100) руб. с НДС. Срок поставки – декабрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц); «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Цедент). В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности ООО «СЧПЗ-Трейд» (Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Общая сумма по сделке – 147 832 190,18 (сто сорок семь миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто девяносто 18/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц); «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик поставил стекло жидкое, слитки (прутки литые). Общая сумма по сделке – 1 362 823,29 (один миллион триста шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать три 29/100) руб. с НДС. Срок поставки - октябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке). «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 17. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил ферросилиций, слитки (прутки литые). Общая сумма по сделке - 36 071 709,1 (тридцать шесть миллионов семьдесят одна тысяча семьсот девять 10/100) руб. с НДС. Срок поставки – ноябрь 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке). «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Комбинат Южуралникель» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик поставил топливо дизельное. Общая сумма по сделке - 2 378 660,52 (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят 52/100) руб. с НДС. Срок поставки – июль 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке; «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приложение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик поставил столовые приборы. Общая сумма по сделке - 80 889,00 (восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять 00/100) руб. с НДС. Срок поставки – август 2017г. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Левада А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «БМК» (лица, являющегося стороной по сделке); «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 г., протокол № 677. 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “25” декабря 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.