Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: по п. 1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 4: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: по п. 1. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 2. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 3. решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 4. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации. Решение: Согласовать совмещение членом Правления Безденежных Олегом Арнольдовичем членства в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». Вопрос № 2: Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.1. Признать утратившим силу п. 2.3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу № 19 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества: - Политики управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 23.06.2010 № 60/15). 2. Утвердить Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Вологдаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 25.07.2013 № ПМ-15 между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Вологдаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения к Договору составляет: - за период фактической аренды Объектов с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 91 948 (Девяносто одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18% в размере 14 026 (Четырнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 08 копеек; - с 01.07.2013 – 140 799 (Сто сорок тысяч семьсот девяносто девять) рублей 43 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (общая стоимость услуг) договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор) в размере 4 153 600 (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 633 600 (Шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Исполнитель – ООО «АйТи Энерджи Сервис». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги по сопровождению Типовой Системы Управления НСИ ТОиР (далее – СУ НСИ ТОиР) ОАО «Россети» и ДЗО для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Договору, а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Состав Услуг, Результат Услуг и требования к отчётным документам приведены в приложении к Договору. Цена договора: Общая стоимость Услуг по Договору составляет 4 153 600 (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 633 600 (Шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2013 года. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.04.2008 (протокол № 29/9). Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013-2015 гг. в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров 07.06.2013 (протокол № 129/27). Вопрос № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2013 2 кв. 2013 6 мес. 2013 6 мес. 2013 План Факт План Факт Выручка 1 187 640 1 217 357 2 774 655 2 853 783 Себестоимость 1 186 649 1 238 290 2 773 213 2 868 807 Валовая прибыль 991 -20 932 1 442 -15 024 Чистая прибыль 388 389 580 581 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2013 2 кв. 2013 6 мес. 2013 6 мес. 2013 План Факт План Факт Выручка 59 978 56 711 120 277 119 176 Себестоимость 58 813 54 229 117 014 114 207 Валовая прибыль 1 165 2 482 3 263 4 969 Чистая прибыль -1 953 -233 -2 536 -788 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 2 квартал 2013 года: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2013 2 кв. 2013 6 мес. 2013 6 мес. 2013 План Факт План Факт Выручка 1 026 1 026 1 929 1 929 Себестоимость 965 979 1 902 1 915 Валовая прибыль 61 47 27 14 Чистая прибыль 9 41 30 62 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» «Об участии Общества в некоммерческом партнёрстве строителей «Гарантия оптимальных строительных технологий» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в Некоммерческом партнёрстве строителей «Гарантия оптимальных строительных технологий» (далее – Партнёрство) на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей; - размер членского взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты указанных взносов: • вступительный взнос уплачивается единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения Советом Партнёрства о приеме в члены Партнёрства; • членский взнос уплачивается членами Партнёрства ежеквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала очередного квартала; при вступлении ежеквартальный размер членского взноса за текущий квартал определяется исходя из пропорции до конца квартала; • взнос в компенсационный фонд уплачивается членом Партнёрства не позднее10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Советом Партнёрства решения о приеме в члены Партнёрства и выдаче ему свидетельства о допуске к работам; - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнёрства». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.10.2013 № 135/6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «03» октября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.