Полный текст:

Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мариэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «30» мая 2007 года, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8. ГУ РМЭ Общественно-политический центр Республики Марий Эл. 2.3. Кворум общего собрания.: 81.6610 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2006 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год» Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» 99 269 762 голосов (99.7665 %) «ПРОТИВ» 0 голосов (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 770 голосов (0.0038 %) Вопрос № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года» Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» 99 264 752 голосов (99.7614 %) «ПРОТИВ» 0 голосов (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 780 голосов (0.0088 %) Вопрос № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Ишбулатов Роман Касимович 96 304 828 13.8267 2 Зверева Нина Дмитриевна 85 995 320 12.3465 3 Лебедев Владимир Альбертович 85 676 756 12.3008 4 Беляев Дмитрий Витальевич 85 662 250 12.2987 5 Колушов Владимир Николаевич 85 659 235 12.2983 6 Ярошевич Владислав Анатольевич 85 653 339 12.2974 7 Злоткина Наталия Александровна 85 474 135 12.2717 8 Цапаева Светлана Юрьевна 85 460 846 12.2698 9 Шевчук Александр Викторович 237 500 0.0341 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 Вопрос № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Горбунов Алексей Геннадьевич 99 168 317 99.6645 120 617 2 480 10 710 2 Ширшова Оксана Юрьевна 99 162 614 99.6588 115 607 2 480 21 423 3 Карцев Дмитрий Алексеевич 99 161 454 99.6576 119 327 2 480 18 863 4 Курышкина Екатерина Сергеевна 99 160 164 99.6563 119 327 3 770 18 863 5 Глухов Константин Евгеньевич 99 160 164 99.6563 119 327 3 770 18 863 Вопрос № 5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества». Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» 85 752 864 голосов (99.9993 %) «ПРОТИВ» 13 513 938 голосов (13.5816 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 490 голосов (0.0075 %) Вопрос № 6 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в пункт 5.4 статьи 5 Устава Общества. «ЗА» 99 273 624 голосов (99.7704 %) «ПРОТИВ» 1 908 голосов (0.0019 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 960 голосов (0.0050 %) О внесении изменений и дополнений в подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества. «ЗА» 99 274 914 голосов (99.7717 %) «ПРОТИВ» 618 голосов (0.0006 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 960 голосов (0.0050 %) О внесении изменений и дополнений в подпункт 4 пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества. «ЗА» 99 263 966 голосов 99.7607 «ПРОТИВ» 1 908 голосов 0.0019 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 618 голосов 0.0147 О внесении изменений и дополнений в подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества. «ЗА» 99 253 493 голосов 99.7501 «ПРОТИВ» 1 908 голосов 0.0019 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 091 голосов 0.0252 О внесении изменений и дополнений в пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества. «ЗА» 99 242 222 голосов 99.7388 «ПРОТИВ» 13 149 голосов 0.0132 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 121 голосов 0.0252 О внесении изменений и дополнений в пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества. «ЗА» 99 266 761 голосов 99.7635 «ПРОТИВ» 8 771 голосов 0.0088 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 960 голосов 0.0050 О внесении изменений и дополнений в подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества. «ЗА» 85 758 876 голосов 86.1880 «ПРОТИВ» 13 400 239 голосов 13.4673 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 121 377 голосов 0.1220 О внесении изменений и дополнений в подпункт 14.9.4. пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества. «ЗА» 99 244 070 голосов 99.7407 «ПРОТИВ» 28 902 голосов 0.0290 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 960 голосов 0.0050 О внесении изменений и дополнений в подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества. «ЗА» 99 234 069 голосов 99.7306 «ПРОТИВ» 19 302 голосов 0.0194 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 121 голосов 0.0273 О внесении изменений и дополнений в подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества. «ЗА» 99 254 783 голосов 99.7514 «ПРОТИВ» 618 голосов 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 091 голосов 0.0252 О внесении изменений и дополнений в подпункт 31 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества. «ЗА» 99 265 471 голосов 99.7622 «ПРОТИВ» 10 061 голосов 0.0101 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 960 голосов 0.0050 О внесении изменений и дополнений в пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества. «ЗА» 99 249 622 голосов 99.7462 «ПРОТИВ» 25 880 голосов 0.0260 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 990 голосов 0.0050 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение по вопросу № 1 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2006 год, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2006 год». Решение по вопросу № 2 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2006 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 289 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды 18 289 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,13803 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение шестидесяти дней со дня принятия решения об их выплате; 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,13803 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение шестидесяти дней со дня принятия решения об их выплате. Решение по вопросу № 3 Избрать Совет директоров Общества в составе: Ишбулатов Р.К., Зверева Н.Д., Лебедев В.А., Беляев Д.В., Колушов В.Н., Ярошевич В.А., Злоткина Н.А. Решение по вопросу № 4 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Глухов К.Е., Горбунов А. Г., Карцев Д. А., Курышкина Е. С., Ширшова О. Ю. Решение по вопросу № 5 Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт». Решение по вопросу № 6 Внести в Устав Общества следующие изменения: Пункт 5.4 статьи 5 Устава Общества изложить в следующей редакции: «5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)»; Подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; Подпункт 4 пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции: «4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»; Пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества дополнить абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается»; Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества исключить; Подпункт 14.9.4. пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения»; Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций»; Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»; Подпункт 31 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «31) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности»; Пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества». 2.6. Дата составления протокола общего собрания.: «30» мая 2007 года 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Лебедев 3.2. Дата: «31» мая 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.