Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: №№ п/п Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами) Формулировка решения, предложенная акционером (-ами) Ф.И.О. /наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» Не представлена Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 2 О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Не представлена Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 3 Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции Не представлена КомпанияЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Бобков Дмитрий Алексеевич Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупок ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 4 Иванова Татьяна Александровна Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Казаков Александр Иванович Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор ПАО «Россети» 50,40 6 Корнеев Александр Юрьевич Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 7 Ларионов Дмитрий Витальевич Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 8 Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» ПАО «Россети» 50,40 9 Подлуцкий Сергей Васильевич Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 10 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 11 Романков Андрей Олегович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 12 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED 2,52 13 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED 2,52 14 Головцов Александр Викторович В настоящее время не работает Компания «Дженхолд Лимитед» («Genhold Limited») 15,87 15 Зархин Виталий Юрьевич В настоящее время не работает Компания «Дженхолд Лимитед» («Genhold Limited») 15,87 16 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 17 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 18 Куликов Денис Викторович Советник исполнительного директора, Ассоциация профессиональных инвесторов Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 19 Крупенина Анастасия Игоревна Информация не представлена Илюшко Сергей Валерьевич. Павлова Наталия Александровна, Чекотилов Сергей Геннадьевич, Павлов Кирилл Александрович 2,02 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 4 Ерандина Елена Станиславовна Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «07» мая 2019 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2019 г. № 352. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «07» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.