Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке. Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы». Решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе, инвестиционную программу Общества на 2020-2024 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год». Решение: Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 03.12.2019 №1015-3, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год». Решение: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год в объеме 3 935 938,13 рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. Вопрос №4: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год». Решение: Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере: - договор кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых; - договор кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых. Вопрос №5: «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №6: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2020 год». Решение: 1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп.д) п.10.2.25. ст.10 Устава Общества. Вопрос №7: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». Решение: 1. Определить, что предельная цена Договора аренды между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – «Договор») составляет 994 180 (девятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – ООО «СНРГ». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 г. (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), площадью 178,5 кв.м. Предельная Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок аренды: 11 месяцев начиная с 01.02.2020. Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») (косвенный контроль) является стороной в сделке. Вопрос №8: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» И АО «СОГАЗ». Решение: 1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 334 566,35 (Два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, НДС не облагается. 2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – АО «СОГАЗ». Предмет Договора ДМС: Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС). Застрахованные лица (Выгодоприобретатели): Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. Страховой случай: Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС. Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг. Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии): 2 334 566 (Два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДМС: Дата начала - 01.01.2020; дата окончания - 31.12.2020. Лица, имеющие заинтересованность: - член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №10: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года». Решение: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года, согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №11: «Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утратившей силу». Решение: С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров Общества 24.01.2018 (протокол от 25.01.2018 № 10/169-18). Вопрос №12: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 7 к Протоколу), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение). 2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019г. Протокол № 07/199-19 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.