Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс» принято следующее решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Эдварда Доулинга». По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Полюс» принято следующее решение: «Избрать Старшим независимым директором ПАО «Полюс» Гордон Марию Владимировну». По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» принято следующее решение: 1) «Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»: • Гордон Марию Владимировну; • Поттера Кента; • Чампиона Уиллиама; • Доулинга Эдварда. 2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Поттера Кента. 3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»: • Гордон Марию Владимировну; • Поттера Кента; • Чампиона Уиллиама; • Доулинга Эдварда. 4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Гордон Марию Владимировну. 5) Избрать членами Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Полюс»: • Гордон Марию Владимировну; • Грачева Павла Сергеевича; • Поттера Кента; • Керимова Саида Сулеймановича; • Стискина Михаила Борисовича; • Доулинга Эдварда. 6) Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Полюс» Доулинга Эдварда. 7) Избрать членами Комитета по операционной деятельности Совета директоров ПАО «Полюс»: • Грачева Павла Сергеевича; • Полина Владимира Анатольеивча; • Чампиона Уиллиама; • Доулинга Эдварда. 8) Избрать Председателем Комитета по операционной деятельности Совета директоров ПАО «Полюс» Чампиона Уиллиама». По четвёртому вопросу повестки дня: «Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс» принято следующее решение: «Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс». По пятому вопросу повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» принято следующее решение: «1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» 30 сентября 2020 года. 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года. 5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 29 августа 2020 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №1. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 20 августа 2020 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года и порядку его выплаты; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 11 сентября 2020 года по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу http://www.polyus.com, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 11. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича. 12. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Востоков Алексей Александрович. 13. Определить, что вопросы о рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года и порядку его выплаты, об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», будут рассмотрены Советом директоров после составления и опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2020 года (по стандартам РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года (по стандартам МСФО), в соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Полюс». По шестому вопросу повестки дня: «О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс» принято следующее решение: «1. Освободить от должности Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Востокова Алексея Александровича, назначенного решением Совета директоров от 22 августа 2019 года (протокол №11-19/СД от 22.08.2019г.). 2. Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Опенкину Анастасию Леонидовну с 20.08.2020г. 3. Утвердить основные условия Трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Полюс» Опенкиной А.Л. (Приложение №2)». По седьмому вопросу повестки дня: «О Секретаре Совета директоров ПАО «Полюс» принято следующее решение: «1. Освободить от должности Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс» Востокова Алексея Александровича, назначенного решением Совета директоров от 22 августа 2019 года (протокол №11-19/СД от 22.08.2019г.). 2. Назначить на должность Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс» Опенкину Анастасию Леонидовну с 20.08.2020г.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2020 года №12-20/СД. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е-003D, дата регистрации 06 июля 2020 года. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 20.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.