Полный текст:

Сообщение о существенном факте «решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие шестеро. Кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1. по пункту 1 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. по пункту 2 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. по пункту 3 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. по пункту 4 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. по пункту 5 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. по пункту 6 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 2. «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - 3. Решение не принято. ВОПРОС № 3. «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Решение по пункту 1 вопроса № 1: 1. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную Советом директоров Общества 28.06.2019 (протокол № 18.3 от 28.06.2019). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 1. Решение по пункту 2 вопроса № 1: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденного Советом директоров Общества 09.04.2018 (протокол № 15.19 от 11.04.2018), с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров Общества 28.06.2019 (протокол № 18.3 от 28.06.2019). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2. Решение по пункту 3 вопроса № 1: 1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Кубань», введенное в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019. 2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3. Решение по пункту 4 вопроса № 1: 1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Кубань» благотворительной помощи, введенное в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019. 2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Кубань» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 4. Решение по пункту 5 вопроса № 1: 1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Кубань», введенный в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.05.2019. 2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 5. Решение по пункту 6 вопроса № 1: 1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Кубань», введенное в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.05.2019. 2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 6. ВОПРОС № 3. Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.10.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2023 № 23.6. 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” ноября 20 23 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.