Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.biz /pages/page _401.php?id_ page=246 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2011 года, Кипр, 3026, Лимассол, улица Васили Михаилиди 21, начало регистрации в 11 часов 00 минут, окончание в 14 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: (1) Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. (2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2010 год. (3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 года. (4) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2011 года. (5) Утверждение Положения о совете директоров Общества (третья редакция). (6) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества. (7) Определение количественного состава совета директоров Общества. (8) Избрание членов совета директоров Общества. (9) Избрание ревизионной комиссии Общества. (10) Утверждение аудитора Общества на 2011 год. (11) Утверждение Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. (12) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. (13) Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: По вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2010 год» принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год» принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год. По вопросу «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 года)» принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2010 в размере 26 000 152 103,60 рублей направить на выплату дивидендов (по 2097 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, по 2080,50 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А1» и по 52,90 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А2»). Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2011 года» принято решение: часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого квартала 2011 года, в размере 3 850 076 635,85 рублей направить на выплату дивидендов (по 310,35 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, по 308,25 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А1» и по 50,20 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А2»). Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу «Утверждение Положения о совете директоров Общества (третья редакция)» принято решение: Утвердить Положение о совете директоров Общества (третья редакция). По вопросу «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества» принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества. По вопросу «Определение количественного состава совета директоров Общества» принято решение: Определить количественный состав совета директоров Общества – 7 (семь) человек. По вопросу (избрание членов совета директоров Общества) принято решение: Избрать в совет директоров Общества: 1. Антошин Игорь Дмитриевич 2. Волков Максим Викторович 3. Литвиненко Владимир Стефанович 4. Родионов Иван Иванович 5. Логинов Василий Юрьевич 6. Marcus J. Rhodes 7. Sven Ombudstvedt По вопросу (избрание ревизионной комиссии Общества) принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества: 1. Езова Владимира Викторовича 2. Петрову Анну Леонидовну 3. Попова Александра Елизаровича. По вопросу (утверждение аудитора Общества на 2011 год) принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс». По вопросу (утверждение Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций) принято решение: Решение не принято. По вопросу «О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принято решение: 1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро». 2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. 3. Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ФосАгро» в период исполнения ими своих обязанностей (до даты избрания общим собранием акционеров ОАО «ФосАгро» нового состава совета директоров), не должна превышать 500 000 (пятисот тысяч) долларов США (эквивалент указанной суммы в российских рублях или иностранных валютах). 4. Определить следующие порядок и сроки выплаты членам совета директоров ОАО «ФосАгро» вознаграждений и компенсаций: 4.1. Вознаграждение выплачивается ежемесячно не позднее 20 дней с даты окончания отчетного месяца. 4.2. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы. 4.3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет. По вопросу «Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)» принято решение: «Одобрить в качестве крупной сделки, следующие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) (далее – Сделка): 1. договор о листинге (Listing Agreement) (далее – Договор о листинге) и иные сделки, предусмотренные Договором о листинге, заключаемые Обществом, на следующих существенных (основных) условиях: 1.1.Сторонами (выгодоприобретателями) Договора о листинге являются: (a) Общество; (b) одно или несколько из следующих лиц – Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Capital – Financial Consultant LLC, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, BMO Capital Markets – Nesbitt Burns Inc., VTB Capital plc, Credit Suisse Securities Limited, Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc, ЗАО «Инвестиционная Компания «Тройка Диалог», BNP Paribas Capital Limited, ОАО «Сбербанк России»; и/или их аффилированные лица и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре о листинге (далее – «Андеррайтеры»); и (c) иные лица, которые указаны в Договоре о листинге в качестве его сторон и/или выгодоприобретателей (в качестве сторон и/или выгодоприобретателей предусмотренной им сделки) и/или на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора о листинге. 1.2. Предметом Договора о листинге является предоставление со стороны Общества в адрес Андеррайтеров заверений, гарантий и обязательств (включая обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity)) в связи с обращением Акций в форме ГДР за пределами Российской Федерации. 1.3. Договор о листинге регулируется правом Англии. 2. Депозитарный договор (Deposit Agreement) (далее – Депозитарный договор) на следующих существенных (основных) условиях: 2.1. Сторонами (выгодоприобретателями) Депозитарного договора являются: Общество; и одно или несколько из следующих лиц - Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Germany), BNY Mellon (Luxembourg) S.A. и The Bank Of New York Mellon (US), Citi Global Markets Deutschland AG (Germany) и Citibank N.A. (US) (далее – Депозитарий), их аффилированные лица, лица, являющиеся на соответствующий момент держателями и собственниками-выгодоприобретателями ГДР выпущенными в соответствии с условиями Депозитарного договора, и иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Депозитарного договора; Предметом Депозитарного договора является: назначение Обществом Депозитария для учреждения и обслуживания программы ГДР, а также содействие Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР; и обязательство Общества по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Депозитарию, а также другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного договора. 2.2. Депозитарный договор регулируется правом Англии. Советом директоров Общества (протокол б/н от 06.04.2011) определено, что цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения Сделки, исходя из его рыночной стоимости, может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, с учетом совокупности всех предполагаемых обязательств, принимаемых Обществом в рамках Сделки. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 13.05.2011 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” мая 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.