Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 февраля 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О продлении полномочий Генерального директора Общества. Вопрос №2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго»: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества - заместителя генерального директора по корпоративному управлению и персоналу. Вопрос №3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2021 год. Вопрос №4. Об отмене решения Совета директоров Общества от 30.01.2013 (протокол № 1 от 30.01.2013) по вопросу № 3 «Об определении кредитной политики ОАО АК «Якутскэнерго»: Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества». Вопрос №5. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года. Вопрос №6. Об утверждении Сводного отчета Генерального директора Общества о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год. Вопрос №7. Об утверждении Программы реализации жилищной политики Общества на 2022 год. Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. Вопрос №9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики Общества в новой редакции. Вопрос №10. О последующем одобрении сделки – договора товарного займа от 29.12.2021 № 271/564 с АО «Сахаэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, не определенной кредитной политикой Общества, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Вопрос №11. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок - заключении договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками. Вопрос №12. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора купли-продажи с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества. Вопрос №13. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о реализации финансовой политики за 2021 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 09.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.