Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам № 1 - 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО-ЕРЦ»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО-ЕРЦ») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О Правлении ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «12» декабря 2018 года – 7 человек. 2. Избрать с «12» декабря 2018 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Гришковец Екатерина Николаевна; 3) Колесников Константин Вячеславович; 4) Сахаров Максим Вячеславович; 5) Тетерин Константин Евгеньевич; 6) Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 7) Юсупов Заирбек Камильевич. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и/или Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 3.1. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделку, указанную в Приложении 4 к Протоколу. 3.2. 1. Одобрить взаимосвязанные сделки ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (далее совместно – «Сделки») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 30/18 от 13.12.2018 года. 2.5. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 13.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.