Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года: 1.1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года; 1.2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2014 года; 1.3.Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 9 месяцев 2014 г. 1.4.Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами 9 месяцев 2014 года; 1.5.Об итогах закупочной деятельности Общества 9 месяцев 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 4 973 240,1 4 720 836,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 6 218 694,2 6 116 258,0 3. Прибыль от продаж тыс. руб. - 1 245 454,1 - 1 395 422,0 4. Чистая прибыль тыс. руб. -498 446,3 - 393 623,0 1.2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Коэффициент финансовой независимости 0,78 0,78 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 103 выполнен 3. Критерий надежности (одновременно) 3.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 1 выполнен* 3.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 3.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,077 0,467 выполнен* 3.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 3.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,0765 выполнен* 3.6. Коэффициент готовности ≥1 0,996 выполнен* 3.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03119 0,03031 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 97,0 98,1 выполнен 5. Уровень оплаты тепловой энергии, % 95,8 102,5 выполнен 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 90 выполнен** 7. Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) ≥80 13 не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен * КПЭ Критерий надежности признан условно выполненным в части показателей Коэффициент готовности, Коэффициент аварийности, Отсутствие несчастных случаев, Коэффициент частоты общего травматизма в виду наличия объективных причин невыполнения. **Фактические исполнение КПЭ Качество управления подведомственными ДЗО пересчитано с учетом признания объективности причин невыполнения КПЭ Выполнение инвестиционной программы по ОАО Чукотэнерго. 1.2.1. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 3-й квартал 2014 года, согласно приложению № 1 к решению. 1.3. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 9 месяцев 2014 г., (приложение № 2 к решению.) 1.4. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 9 месяцев 2014 года принять к сведению (приложение № 3 к решению). 1.5. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года (приложение № 4 к решению). ВОПРОС №2 Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 9 месяцев 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 48 727,80 49 199,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 60 253,16 55 856,96 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 11 525,36 - 6 657,96 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 15 535,55 - 8 301,34 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 3 квартал 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,1 0,9 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 23,1 23,5 выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен ВОПРОС № 3. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 89 441,00 88 082,00 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. - 80 301,90 - 83 142,00 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 9 139,10 4 940,00 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 5 016,51 1 808,0 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 0,8 0,9 не выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 30,9 29,5 выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен ВОПРОС № 4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданээлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 117 915,00 120 137,00 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 122 742,00 116 782,00 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 4 827,0 3 355,00 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 8 419,00 - 1 587,00 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,527 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,1 0,9 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 34,0 36,2 выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен ВОПРОС № 5. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 9 месяцев 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 2 604 991,36 2 594 251,01 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 3 178 099,96 3 145 508,04 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 573 108,60 - 551 257,03 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 382 777,85 - 365 625,67 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 3 квартал 2014 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) не выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,219 0,00 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,001 не выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,001 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,0045 0,0041 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 90 выполнен 3. Уровень оплаты тепловой энергии, % 93,0 97,1 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 98,3 100,9 выполнен 5. Коэффициент финансовой независимости 0,75 0,74 не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрит заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора поставки шкафа управления ячейками закрытого распределительного устройства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора поставки шкафа управления ячейками закрытого распределительного устройства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию и анализу состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию и анализу состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по монтажу уравнительного контура, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по монтажу уравнительного контура, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по устройству заглубления из угловой стали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по устройству заглубления из угловой стали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение строительных работ по глубинному заземлению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение строительных работ по глубинному заземлению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по монтажу вертикальных стоек ограждения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по монтажу вертикальных стоек ограждения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение земляных работ под силовой трансформатор ТМН-2500/110 кВ, маслосборник и маслоприемник, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение земляных работ под силовой трансформатор ТМН-2500/110 кВ, маслосборник и маслоприемник, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по устройству маслоприемника для силового трансформатора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по устройству маслоприемника для силового трансформатора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по устройству фундамента под силовой трансформатор, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по устройству фундамента под силовой трансформатор, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по монтажу резервуара (маслосборника), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по монтажу резервуара (маслосборника), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение строительно–монтажных работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования и замене устаревшего оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение строительно–монтажных работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования и замене устаревшего оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16-14 от 19 декабря 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 22 декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.