Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Челябинский кузнечно - прессовый завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 апреля 2025 года 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2025 года 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1.Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания 2.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 3.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров 4.О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью 6.О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 7.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью 8.Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества 9.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 12.Утверждение Председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров 13.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО ЧКПЗ (Доверенность № 74/88-н/74-2022-4-392 от 19.09.2022 года) И.А. Рыкова 3.2. Дата 09.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.