Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг по проведению экспертной оценки участников регламентированных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. По вопросу № 2: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг по разработке и сопровождению бизнес-процессов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение Договора, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до её совершения. По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 28.11.2016 № ПИР-25 на выполнение проектных работ по объекту «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловск-Камчатский». Корректировка участка тепломагистрали от УТС-3 по ул. Максутова до КД 13 по ул. Набережная, филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 28.11.2016 № ПИР-25на выполнение проектных работ по объекту «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловск-Камчатский». Корректировка участка тепломагистрали от УТС-3 по ул. Максутова до КД 13 по ул. Набережная, филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору подряда 28.11.2016 № ПИР-25 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора № БОМС–1–2017 на оказание услуг по ремонту и поверке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК», № БОМС–1–2017 на оказание услуг по ремонту и поверке средств измерений, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до её совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 28.03.2017. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев 3.2. Дата. «29» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.