Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 10 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГК «БАЗИС» по итогам 2025 года»: «ЗА» – 10 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ГК «БАЗИС» в новой редакции»: «ЗА» – 10 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу № 1 повестки дня: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГК «БАЗИС» по итогам 2025 года, следующих кандидатов, по поступившим от акционеров предложений: 1. *; 2. *; 3. *; 4. *; 5. *; 6. Мартиросова Давида Игоревича; 7. *; 8. *; 9. *; 10. *; 11. *; 12. *; 13. *; 14. *. по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ГК «БАЗИС» в новой редакции № 2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.02.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2026, протокол № 02/2026. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. * Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025) Л.В. Львова 3.2. Дата 11.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.