Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчёта о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2020 год (включая информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК). Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить Отчет о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2020 год (включая информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК) в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. 1.2. Принять к сведению, что нарушений риск-аппетита по Группе «Интер РАО» в 2020 году не зафиксировано. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчёта о статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками по итогам 2020 года. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Принять к сведению отчет «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками» в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2021 год. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2021 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении Отчёта ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2020 год. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета Корпоративного секретаря), включая рассмотрение отчета об информационной политике, отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчёта об исполнении решений Совета директоров. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Утвердить Отчет заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря о практике корпоративного управления Общества за 2020 год (далее – Отчет Корпоративного секретаря) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение №1 к Отчету Корпоративного секретаря), Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету Корпоративного секретаря) и Отчет о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение № 3 к Отчету Корпоративного секретаря). 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении Отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2020 год. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2020 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 6.2. Принять к сведению Отчёт об оценке практики корпоративного управления за 2020 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.3. Утвердить заключение Блока внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2020 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2020 год. Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2020 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2020 год. Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1. Утвердить Отчёт о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 8.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2020 год согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2020 год. Итоги голосования по вопросу № 9: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 9.1. Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему Протоколу. 2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 10: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 10.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». 10.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 10.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2021. 10.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО», содержащие рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов, в срок не позднее 30.06.2021. 2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед собой. Итоги голосования по вопросу № 11: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 11.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии № DPMV-E-15042813-INTRAOES-GVIE0748-17 от 12.07.2017г. (далее – Договор), как сделку, связанную с освобождением от имущественной обязанности перед собой, на следующих существенных условиях: 11.1.1. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Интер РАО» - Покупатель, ООО «Энел Рус Винд Азов» - Продавец; 11.1.2. Предмет Дополнительного соглашения: Признать факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, следствием чего является неприменение ответственности в виде штрафов, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Продавцом обязательств по поставке мощности за декабрь 2020 года и январь, февраль, март 2021 года. 11.1.3. Цена по Дополнительному соглашению (размер штрафа): не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей. 2.2.12. По вопросу № 12 повестки дня: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Итоги голосования по вопросу № 12: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 12.1. Одобрить сделку (сделки), не имеющие признаков заинтересованности и иного конфликта интересов, заключаемые между ПАО «Интер РАО» (Покупатель, Клиент) и Контрагентами - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, удовлетворяющими требованиям нормативных документов Группы Интер РАО и соответствующих установленным критериям (Продавец, Продавцы) как сделку (сделки), которая влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в приложении №13 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2021, № 290. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «02» апреля 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.