Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Астраханская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Россиия, 414000,г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.04.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год. 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года. 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года. 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 12. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 14. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 16. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров. 17. Об индексации заработной платы. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.А. Стаценко 3.2. Дата 16.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.