Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Одобрить изменение номинальной стоимости доли ПАО «Бурятзолото» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Зун-Холба» (ОГРН 1190327004746, далее – ООО «Зун-Холба») в результате увеличения уставного капитала путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Зун-Холба» на следующих существенных условиях: 2.2.1.1.Размер дополнительного вклада ПАО «Бурятзолото» в уставный капитал ООО «Зун-Холба: 277 562 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп.. 2.2.1.2. Состав и форма внесения дополнительного вклада ПАО «Бурятзолото»: объекты движимого и недвижимого имущества (далее – Имущество). 2.2.1.3. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.2 настоящего решения, вносимого ПАО «Бурятзолото» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Зун-Холба» составляет 277 562 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп. 2.2.1.4. Размер доли ПАО «Бурятзолото» в уставном капитале ООО «Зун-Холба» до внесения дополнительного вклада: 100% (сто процентов), номинальная стоимость доли: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. 2.2.1.5. Размер доли ПАО «Бурятзолото»» в уставном капитале ООО «Зун-Холба» по итогам внесения дополнительного вклада: 100 % (сто процентов), номинальная стоимость доли: 277 572 868 (двести семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп. 2.2.2. Заинтересованные лица: High River Gold Mines Ltd., НОРД ГОЛД СИ Основания: подконтрольные им организации (ПАО «Бурятзолото» и ООО «Зун-Холба») являются сторонами сделки. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.19 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.19, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 04.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.