Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.07.2011 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2011 г., № 18 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Авдеенко Тимура Валериевича. 2. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Дергилева Игоря Геннадьевича. 3. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор) № 11ЭА/Э643–003, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 4. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор) № 11ЭЗ/Р643–028, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 5. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор) № 11ЭА/Р643–001, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 6. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №14 (далее – Дополнительное соглашение) к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание № 9П/Р643–209, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Экспедитор) и ООО «ТКЗ–НТС» (Клиент) на условиях, указанных в Приложении №1. 7. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор) № 11ХВО/Р643–009, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 8. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор) № 11МНУ/Р643–002, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 9. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по десятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору поставки № 10М/Э643–009, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 10. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору поставки № 10М/Э643–007, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 11. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №15 (далее – Дополнительное соглашение) к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание № 9П/Р643–209, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Экспедитор) и ООО «ТКЗ–НТС» (Клиент) на условиях, указанных в Приложении №1. 12. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №16 (далее – Дополнительное соглашение) к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание № 9П/Р643–209, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Экспедитор) и ООО «ТКЗ–НТС» (Клиент) на условиях, указанных в Приложении №1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Шкарупа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.