Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заседание правомочно (имеет кворум). Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о материальном стимулировании внутренних аудиторов» принято следующее решение: Утвердить Положение о материальном стимулировании внутренних аудиторов в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО Группа Астра от 26.12.2023 №СД/ГА-10 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «26» декабря 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.