Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2016. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2016. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 2. О внесении дополнений в Реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 4. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2015 год. 5. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита и контроля за 2015 год. 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года. 7. Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2015 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. 8. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 21.10.2015 (протокол № 191/6) по вопросу № 6 повестки дня в части исполнения поручения по п. 2. решения Совета директоров Общества о разработке методики расчета основных технико-экономических показателей и о результатах сравнительного анализа деятельности филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» с детализацией до уровня производственного отделения и РЭС за 2010-2015 гг. 9. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. 10. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «11» марта 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.