Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 23 февраля 2011 года Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 23 февраля 2011 года, № 167 Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) «05» апреля 2011 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Об утверждении новой редакции устава. 2) Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров. 3) Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете. 4) Об утверждении новой редакции Положения о правлении. 5) Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии. 6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение АК «АЛРОСА» (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска. Президент Ф.Б. Андреев АК АЛРОСА (ЗАО) 24 февраля 2011 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.