Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.10.2022 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.10.2022 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.О рассмотрении отчёта за 3 квартал 2022 об исполнении директив Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022. 2.О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «НКХП» по вопросам перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также разработки стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно. 3.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и вознаграждении Генерального директора ООО «Новая пристань». 2) Об Утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2022 год. 4.О рассмотрении Отчета № 9 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 10.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.