Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 04.09.2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.09.2007 г., протокол № б/н Содержание решений, принятых советом директоров: 1. А) созвать внеочередное общее собрание акционеров общества, определить следующую форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: - форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 октября 2007 г.; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования) – 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, ОАО «Белон»; Б) утвердить на основании статей 53 и 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: 1. «Утверждение устава ОАО «Белон» в новой редакции». 2. «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» в новой редакции». 3. «Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Белон» в новой редакции». 4. «Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Белон» в новой редакции». 5. «Утверждение Положения о Правлении ОАО «Белон» в новой редакции». 6. «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Белон» в новой редакции». 7. «Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО «Белон» в новой редакции»; В) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 06 сентября 2007 года; Г) утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Путем направления заказным письмом уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров с приложением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня и информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров; Д) утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: - Проект устава ОАО «Белон» в новой редакции; - Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» в новой редакции; - Проект Положения о совете директоров ОАО «Белон» в новой редакции; - Проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Белон» в новой редакции; - Проект Положения о Правлении ОАО «Белон» в новой редакции; - Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Белон» в новой редакции; - Проект Положения о счетной комиссии ОАО «Белон» в новой редакции. - установить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, с информацией (материалами) в период подготовки к внеочередному общему собранию акционеров: Информация (материалы) представляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с 24 сентября 2007 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, общий отдел. Телефон для справок: (383) 271-86-10.; Е) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; Ж) утвердить Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров: Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Валерий Николаевич Кармачев – Председатель совета директоров общества; Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Татьяна Алексеевна Параносенкова – Руководитель Аппарата Генерального директора общества; З) утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 2. Одобрить изменение условий заключенного открытым акционерным обществом «Белон» с закрытым акционерным обществом «Международный Московский Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9) Договора поручительства № 1 от 22.08.2005г., с учетом Дополнения № 1 к Договору поручительства № 1 от 22.08.2005г., являющегося для ОАО «Белон» сделкой с заинтересованностью в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и требующего одобрения советом директоров в соответствии с уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Листвяжная», зарегистрированного по адресу: 652614, Россия, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1 («далее «Заемщик»), путем заключения дополнения по форме, прилагаемой к настоящему протоколу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.