Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) :Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 15. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2011 года и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров. По результатам финансового 2012 года совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение: Дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам I полугодия 2012года и девяти месяцев 2012 года, выплатить (объявить) дивиденды в размере: - на одну привилегированную акцию типа I – 1 руб.25 коп. - на одну обыкновенную акцию – 1 руб.25 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов до 26 июня 2013 года. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.2. Программу развития ЗАО «Печерское» до 2015 года с перспективой до 2020 года одобрить. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.3.1. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам Shanghai KuibyshevAzot Trading Co., LTD перед ОАО Банк ВТБ, при этом одобряются следующие условия поручительства: Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и ОАО Банк ВТБ – качестве Кредитора; Выгодоприобретатель по сделке: Shanghai KuibyshevAzot Trading Co – в качестве Должника; Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитным сделкам и соглашениям об открытии аккредитивов, заключенным между Должником и Кредитором. Сумма кредитов не более 15 500 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США - для пополнения оборотных средств. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.3.2 . Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - два договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Покупателя и ООО «Обшаровская база минеральных удобрений» в качестве Продавца на общую сумму 7 273 735 (семь миллионов двести семьдесят три тысяч семьсот тридцать пять) руб. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «КуйбышевАзот» Закрытому акционерному обществу «Печерское» беспроцентного займа yна выполнение программы развития на сумму до 100 млн. руб. сроком на 3 года с возвратом основного долга в конце периода . Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.4.. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «КуйбышевАзот» и предложить общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.5. Внести изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и предложить общему собранию акционеров утвердить его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.6. Внести изменения и дополнения в «Положение о совете директоров ОАО «КуйбышевАзот» и предложить общему собранию акционеров утвердить его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012 г. №12 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.