Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/ 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Повестка дня дополнена вопросами № 2, 3 и утверждена всеми членами совета директоров единогласно. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По 1,2,3 - вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 4 вопросу повестки дня заседания совета директоров 4.1: «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет 4.2-4.10: «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет По 5 вопросу повестки дня заседания совета директоров 5.1: «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет 5.2-5.10: «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об увеличении уставного капитала Общества): Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «ФосАгро» (ОАО «ФосАгро») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот) штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 33 750 000 (тридцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей на следующих условиях: 1) Способ размещения: открытая подписка. 2) Порядок определения цены размещения дополнительных акций: 2.1. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФосАгро» определяется Советом директоров ОАО «ФосАгро» после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций. 2.2. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФосАгро» лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, определяется Советом директоров ОАО «ФосАгро» после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций. 3) Форма оплаты дополнительных акций: Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации и (или) в долларах США в безналичной форме. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества): Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ФосАгро» – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот) штук, размещаемых по открытой подписке. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении проспекта ценных бумаг Общества): Утвердить проспект ценных бумаг ОАО «ФосАгро» – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот) штук, размещаемых по открытой подписке. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 4.1. Цена имущества (услуг) по дополнительному соглашению №3 к договору займа характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 4.2. Цена услуг по соглашению о предоставлении поручительства характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.2., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 4.3. Цена услуг по соглашению о предоставлении поручительства характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.3., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 4.4. Цена имущества (услуг) по договору займа характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.4., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 4.5. Цена имущества (услуг) по договору займа между ЗАО «Агро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.5., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 4.6. Цена услуг по договору о распространении информации Акционерным Обществом характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.6., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 4.7. Цена имущества по договору купли – продажи характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.7., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его рыночной стоимости. 4.8. Цена услуг по дополнительному соглашению №1 к договору займа характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.8., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 4.9. Цена услуг по дополнительному соглашению №1 к договору займа характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.9., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 4.10. Цена услуг по дополнительному соглашению №1 к договору займа характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5.10., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №3 к договору займа. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. 5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. 5.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа. 5.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ЗАО «Агро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях: Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: Договор займа. 2) Стороны по сделке: (1) ЗАО «Агро-Череповец» – Займодавец, (2) ОАО «ФосАгро» – Заемщик. 3) Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами. 4) Сумма договора займа: 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. 5) Срок договора займа: 4 (четыре) месяца. 6) Процентная ставка: 7% (Семь процентов) годовых. 5.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о распространении информации акционерным обществом. 5.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи. 5.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к договору займа. 5.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к договору займа. 5.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к договору займа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 октября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.