Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 ноября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2019 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС № 3 Решение по Вопросу № 3, вынесенное на голосование: 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования. 3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных акций Банка посредством закрытой подписки. 3.3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров: - дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» декабря 2019 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр». 3.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «26» ноября 2019 года. 3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, направляемых в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (Приложение №1 и Приложение №2) в срок не позднее 28 ноября 2019 года. 3.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня собрания, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. 3.7. Уполномочить осуществлять на внеочередном Общем собрании акционеров: - функции Председателя (Председательствующего) − Шмакова Андрея Алексеевича; - функции Секретаря собрания − Корпоративного секретаря ПАО «МТС-Банк» Короткову Екатерину Александровну. - функции счетной комиссии на собрании − регистратора ПАО «МТС-Банк» − Акционерное общество «Реестр». 3.8. Установить, что голосующими являются обыкновенные акции. 3.9. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 3.10. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 3.11. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «27» ноября 2019 года по «19» декабря 2019 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 ноября 2019 года. Протокол № 516. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «18» ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.