Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 http://www.lukoil.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 3 мая 2018 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 15 мая 2018 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: I. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании II. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность III. Рассмотрение отчета о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год и об осуществлении внутреннего аудита IV. О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании V. О выплате годовых премиальных выплат за 2017 год Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» VI. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2017/2018 году VII. Об отчете о деятельности Совета директоров в 2017/2018 году VIII. Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2017/2018 год. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 3 » мая 20 18 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.