Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 05.12.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О стратегических проектах Корпорации. 2. Рассмотрение итогов деятельности Группы ОАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2014 года. 3. Отчет об итогах деятельности Корпорации за 9 месяцев 2014 года, в том числе: • о результатах приемки дел в связи со сменой ЕИО Корпорации; • о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации; • об исполнении бюджета Корпорации; • о выполнении заданий Государственного оборонного заказа; • о реализации стратегии Корпорации; • о реализации программы инновационного развития; • об исполнении программы реализации непрофильных активов. 4. Об утверждении изменений в Положения о комитетах Совета директоров Корпорации. 5.Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 3 квартал 2014 г. (письмо Росимущества ГН-13/1416 от 25.01.2011), в т.ч. о проведенных закупках/конкурсах в сфере финансовых услуг (консультационные, аудиторские, страховые). Информация об изменениях в процедурах, регулирующих закупочную деятельность. 6. О перечне вопросов, относящихся к компетенции общего собрании акционеров (единственного акционера) 100% дочерних обществ, имеющих существенное значение для Корпорации, подлежащих предварительному рассмотрению Советом директоров Корпорации. О критериях отнесения 100% дочерних обществ к обществам, имеющих существенное значение для Корпорации. 7. О Генеральном директоре ЗАО ПО «Космос». 8. О сделках с заинтересованностью. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «05» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.