Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Аэрофлот». 1.3. Место нахождения эмитента. 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9. 1.4. ОГРН эмитента. 1027700092661 1.5. ИНН эмитента. 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.aeroflot.aero; www.skrin.ru 2. Содержание сообщения. 21 февраля 2006 г. состоялось заседание Совета директоров, протокол № 11 Приняты решения: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктами 16.1 и 16.2 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот» определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» 17 июня 2006 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. 2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот», определить местом проведения очередного годового собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» - Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус 6, Центр подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот» 3. Утвердить повестку дня предстоящего 17 июня 2006 года очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот», составленную на основе предложений, внесений акционерами до 19 февраля 2006 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 17.4,17.7 и 17.10 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот»: 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» 2. Утверждение годового отчета ОАО «Аэрофлот» за 2005 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года. 4. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплаты (Объявления) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2005 финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 8. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2006 год. 9. О внесении изменений в п.8.3. статьи 8 Устава ОАО «Аэрофлот» в части определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями. 10. Об увеличении уставного капитала ОАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Аэрофлот» в пределах количества объявленных акций. 4. Руководствуясь п.18.1 Устава ОАО «Аэрофлот», в целях одобрения сделок, в которых имеется заинтересованность, по продаже ОАО «Аэрофлот» обыкновенных именных акций ОАО «Терминал», созвать общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот». 5. Руководствуясь п.16.2 и 16.13 статьи Устава ОАО «Аэрофлот», определить в качестве формы проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 10 апреля 2006 года. 6. Руководствуясь подпунктом 3 пункта 19.2 статьи 19 Устава ОАО «Аэрофлот», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»: 1 Одобрение сделки с заинтересованностью, совершаемой путем заключения Договора купли-продажи 9.490.001 обыкновенной именной акции ОАО «Терминал» между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 2. Одобрение сделки с заинтересованностью, совершаемой путем заключения Договора купли-продажи 9.490.001 обыкновенной именной акции ОАО «Терминал» между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Банк внешней торговли». 3. Одобрение сделки с заинтересованностью, совершаемой путем заключения Договора купли-продажи 7.591.998 обыкновенной именной акции ОАО «Терминал» между ОАО «Аэрофлот» и Банком внешнеэкономической деятельности СССР. Заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию С.С.Харитонов М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.