Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро»: 1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083. 2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества. 3. Определить, что принятие решений о совершении Обществом сделок, предусмотренных подпунктом 10.2.40 (литеры «б», «в», «г») пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «ДЭК», осуществляется в соответствии с Положением и его требованиями. 4. Определить, что предусмотренные абзацем 2 пункта 6.1 главы 6 раздела III Положения решения Совета директоров Общества о совершении сделок, связанных с отчуждением принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества, принимаются, в том числе, в соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «ДЭК». 5. Определить, что сделки, указанные в пунктах 3, 4 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным Уставом ПАО «ДЭК», если такие основания являются применимыми. 6. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.01.2016 по вопросу 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стандарту приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (протокол от 29.01.2016 № 256). 7. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.01.2013 по вопросу 17 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц» (протокол от 01.02.2013 № 174). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –7 голосов. Решение, принятое по вопросу №4 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.02.2020 № 365. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 10.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.