Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 25.02.2026 19:20:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NfU-CfEf1HEiWIdQ-Cmfyy-CQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: изменения вносятся в связи неточностью, допущенной при публикации сообщения. Краткое описание внесенных изменений: в п.2.3 внесена корректировка в отношении кворума по вопросу повестки дня № 2 ; в п.2.4 исключено решение по вопросу № 2 повестки дня ввиду отсутствия кворума по данному вопросу, дополнено решением, принятым по вопросу № 5 повестки дня. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. повестка дня заседания (совета директоров) эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. Об утверждении производственного плана на 2026г. 2. О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки 3. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок. 4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласовании проведения открытых конкурсов на право заключения договоров страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний. 2.2. краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров эмитента изменений: в связи с обнаруженной в ранее принятом Советом директоров решении технической ошибки в повестку дня внесен дополнительный вопрос «О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки», нумерация вопросов в повестке дня заседания приведена в соответствие с учетом дополнительного вопроса. 2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в составе 9 (девяти) членов. На заседании присутствовали 4 (четыре) члена Совета директоров, до начала заседания поступил бюллетень от 1 члена Совета директоров. Кворум: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 5, с учетом поступившего бюллетеня, имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 отсутствовал (п.8.19 Положения о Совете директоров ПАО «ЮГК», утв. 21.12.2007г. (протокол ВОСА № 8)) В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня № 5. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5: 5.1. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ПАО «ЮГК», утвержденным общим собранием акционеров Общества (протокол № 4 от 20.11.2025г.) согласовать проведение открытых конкурсов на право заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц, компаний на следующих условиях: Предмет страхования: оказание услуг по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (ПАО «ЮГК» и его дочерних компаний, ООО «УК ЮГК») Объект страхования: Имущественные интересы застрахованных, связанные с их обязанностью в порядке, установленном законодательством, действующим на территории страхования, возместить ущерб, причиненный в результате неверных действий застрахованного лица компании или иным третьим лицам, причинение вреда которым находится в прямой связи с деятельностью застрахованного лица в качестве члена Совета Директоров или иного директора или должностного лица, а также несение застрахованных расходов, вследствие предъявления к застрахованному лицу требований о возмещении убытков, причиненных третьим лицам, сотрудникам компании или компании вследствие неверных действий застрахованного лица. Имущественные интересы застрахованных лиц и компаний, связанные с риском непредвиденных убытков/расходов/издержек, вызванных любыми требованиями, предъявленными в связи с деятельностью застрахованных лиц в качестве директоров и должностных лиц, в том числе в качестве членов Совета директоров. Страхователь: ПАО «ЮГК» Страховая сумма: не менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей Срок действия договора страхования: с даты заключения договора по 30.06.2029г. (обе даты включительно) Ретроактивный период (для членов Совета директоров предыдущего состава): с 30.06.2025г. по 17.11.2025г. (обе даты включительно) Период заявления убытков: по 30.06.2029г.(включительно) Застрахованные: 1. ПАО «ЮГК» и/или любая дочерняя компания (далее – Компании); 2. Члены Совета Директоров ПАО «ЮГК»; 3. ООО «УК ЮГК» 4. Директора и должностные лица Компаний. Проведение закупки осуществить в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ЮГК» редакция 2, утвержденным Советом директоров 13.11.2025г. (протокол № 21 от 14.11.2025г.). 5.2. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ПАО «ЮГК», утвержденным общим собранием акционеров Общества (протокол № 4 от 20.11.2025г.) согласовать проведение открытых конкурсов на право заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц, компаний на следующих условиях: Предмет страхования: оказание услуг по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (ПАО «ЮГК» и его дочерних компаний, ООО «УК ЮГК») Объект страхования: Имущественные интересы застрахованных, связанные с их обязанностью в порядке, установленном законодательством, действующим на территории страхования, возместить ущерб, причиненный в результате неверных действий застрахованного лица компании или иным третьим лицам, причинение вреда которым находится в прямой связи с деятельностью застрахованного лица в качестве члена Совета Директоров или иного директора или должностного лица, а также несение застрахованных расходов, вследствие предъявления к застрахованному лицу требований о возмещении убытков, причиненных третьим лицам, сотрудникам компании или компании вследствие неверных действий застрахованного лица. Имущественные интересы застрахованных лиц и компаний, связанные с риском непредвиденных убытков/расходов/издержек, вызванных любыми требованиями, предъявленными в связи с деятельностью застрахованных лиц в качестве директоров и должностных лиц, в том числе в качестве членов Совета директоров. Страхователь: ПАО «ЮГК» Страховая сумма: не менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей Срок действия договора страхования: с даты заключения договора по 30.06.2029г. (обе даты включительно) Период страхования (для членов Совета директоров текущего состава): с 17.11.2025г. по 31.12.2026г. (обе даты включительно). Период заявления убытков 6 лет. Застрахованные: 1. ПАО «ЮГК» и/или любая дочерняя компания (далее – Компании); 2. Члены Совета Директоров ПАО «ЮГК»; 3. ООО «УК ЮГК» 4. Директора и должностные лица Компаний. Проведение закупки осуществить в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ЮГК» редакция 2, утвержденным Советом директоров 13.11.2025г. (протокол № 21 от 14.11.2025г.). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 24.02.2026 г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК С.Д. Гринько 3.2. Дата 26.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.